Detenido en Cacabelos por un supuesto delito de estafa y blanqueo de capitales vía internet
- Cobraba dinero sin efectuar las entregas de animales de compañía
- El capital objeto de este blanqueo es de entre 15000 y 22000 euros
La Guardia Civil de Cacabelos ha detenido a un varón de 33 años de edad, como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por la venta de animales de compañía vía internet.
Estafa:
En el marco de la investigación de una estafa por la venta y adopción de mascotas, vía internet, realizada de manera conjunta por los puestos de Cacabelos (León), Villarobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), dan como resultado la identificación de esta persona, la cual estaría cometiendo un delito de estafa al recibir ingresos por las citadas ventas cobrando dinero sin efectuar las entregas de los animales.
Blanqueo de capitales:
Además, en la documentación y pruebas halladas, se obtienen indicios suficientes probatorios, de que había creado cuentas con otras personas utilizando para ellos dos aplicaciones para efectuar transferencias internacionales, con el objeto de poder recibir y enviar dinero (supuestamente conseguido de manera fraudulenta) a otros usuarios mediante estas apps en el extranjero, siendo un posible autor de un delito de blanqueo de capitales, el cual asciende, a una cantidad de entre 15000 y 22000 euros.
Las diligencias y el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ponferrada.
